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      四川天華股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議決議

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      天華股份 | 2019.12.12 | 5317瀏覽 | [ ]

      四川天華股份有限公司

      2019年第二次臨時股東大會會議決議

      重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

      一、會議召開情況 

      (一)會議召開日期及時間:20191212日(星期四)上午9:00

      (二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣榕山鎮公司辦公樓三樓會議室

      (三)會議召集人:公司董事會 

      (四)會議召開方式:現場方式 

      (五)會議主持人:公司董事長陸相東先生 

      (六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會議案的表決結果合法有效。 

      二、會議出(列)席情況 

      出席會議股東8個,共代表股份11219.1734萬股,占公司有表決權總股份的68.151%。

      公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。 

      三、提案審議和表決情況

      (一)審議通過了《四川天華股份有限公司關于與四川天華富邦化工有限責任公司之間資金往來相關事宜的議案》;

      表決結果:同意票代表股份11219.1734萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

      本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

       

       

      四川天華股份有限公司 

                                  20191212

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